证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-113
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
对于不向下修正“益丰转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何空幻纪录、误导性述说
或者环节遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
迫切践诺教导：
?自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已慷慨在职意贯穿
三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发
“益丰转债”转股价钱修正要求。
?公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于不向下修正“益丰转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“益丰
转债”的转股价钱，而况在改日 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月
下一触发转股价钱修正要求的本事从 2025 年 1 月 29 日起从头计较，若公司股价
再次触发“益丰转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否运用“益丰转债”转股价钱向下修正的权柄。
一、 “益丰转债”刊行上市大略
经中国证券监督处分委员会证监许可2024109 号文首肯注册，公司于 2024
年 3 月 4 日向不特定对象刊行了 1,797.4320 万张可出动公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 179,743.20 万元。债券期限为刊行之日起六年（自 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
上市往复，开动转股价钱为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3
月 3 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本事付息款
项不另计息）。
因公司实施 2023 年年度权益分拨决策，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年
案，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年 10 月 15 日起由 32.79 元/股谐和为 32.54
元/股。
二、 “益丰转债”转股价钱修正要求
凭据公司《向不特定对象刊行可出动公司债券召募评释书》商定，转股价钱
向下修正条件及修处死子具体如下：
（1） 修正条件与修正幅度
在本可转债存续本事，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司鞭策大会表决，该决策须经出席会议的鞭策所合腕表决权的
三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的
鞭策应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往复日
公司股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的往复日
按谐和前的转股价钱和收盘价钱计较，谐和后的往复日按谐和后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（2） 修处死子
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上
刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权登
记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手复原转股苦求并实践修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，出动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于本次不向下修正“益丰转债”转股价钱的具体评释
达成 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出现贯穿三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“益丰转债”转股价钱
向下修正要求。
鉴于“益丰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、
阛阓等成分影响波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，从自制对待
系数投资者的角度动身，概括研究公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重
成分，为珍视整体投资者的利益、明确投资者预期，决定本次不向下修正转股价
格，同期在改日 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再
次触发“益丰转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决策。下一触发转
股价钱修正要求的本事从 2025 年 1 月 29 日起从头计较，若再次触发“益丰转债”
转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“益丰
转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请刚毅投资者珍视投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
